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이사회

이사회의 구성 및 기능

이사회는 이사 전원으로 구성한다.
이사회의 구성 및 기능
구분 성명 생년월일 임기 담당업무 약력 책임보험 가입여부
사내이사 박지원 1965-04 2017-03-31 ~
2020-03-30
대표이사 회장 現) 두산중공업(주) CEO
現) 두산그룹 부회장
가입
정지택 1950-03 2017-03-31 ~
2020-03-30
대표이사 부회장 現) 두산중공업(주) COO
前) 두산건설(주) 부회장
가입
사외이사 김동수 1955-03 2015-03-27 ~
2018-03-26
감사위원 現) 고려대학교 석좌교수
/ 미래성장연구소장
前) 공정거래위원회 위원장
가입
임영록 1955-03 2016-03-25 ~
2019-03-24
감사위원 前) KB 금융지주 대표이사 회장
前) 재정경제부 제2차관
가입
차동민 1959-11 2016-03-25 ~
2019-03-24
감사위원 現) 김앤장법률사무소 변호사
前) 서울고검 검사장
가입
남익현 1963-03 2017-03-31 ~
2020-03-30
감사위원 現) 서울대학교 경영학과 교수
前) 서울대학교 경영대학원 원장
가입

이사회 규정

  1. 1. 이사는 주주총회에서 선임한다. 이사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.
  2. 2. 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
  3. 3. 이사의 선임의 의결권은 제 23조에 의거 의결권 있는 주식 1주마다 1개로 하여 2인 이상의 이사를 선임하는 경우에도 상법 제 382조의2에서 규정하는 집중투표의 방법으로 선임하지 아니한다.

정관

이사회 규정

이사회 운영현황

이사회 내의 위원회 설치 현황

이사회 내의 위원회 설치 현황
  구성이사수  
위원회명칭 사외이사 사내이사 주요기능 비고
사외이사후보추천위원회 4
(임영록*, 김동수, 차동민, 남익현)
  • 주주총회에서 선임할 사외이사 후보를 추천하는 기능수행
규정
감사위원회 4
(김동수*, 임영록, 차동민, 남익현)
  • 회사의 회계 및 업무에 대한 감사 업무
  • 내부회계 관리제도 운영실태 평가
  • 외부감사인 선임 승인 등
규정
내부거래위원회 4
(차동민*, 김동수, 임영록, 남익현)
  • 계열사간 50억원 이상의 내부거래에 대한 승인
규정

( * : 위원장)

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